La BPA va gestionar des de Belize una xarxa creada per Alemán, Cordero, Galindo & Lee.
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 17/05/2016
Bolvir (Baixa Cerdanya).-
Llegim a EL TRIANGLE que cinc fundacions panamenyes controlades des de Belize han servit d’amagatall dels diners andorrans de tots els membres de la família Pujol Ferrusola. Segons la mateixa informació, el transvasament de fons va tenir lloc quan les autoritats espanyoles van començar a rastrejar els comptes del clan al Principat andorrà --entre el febrer del 2011 i el novembre del 2012-- i els Pujol Ferrusola va aconseguir, així, que els seus noms no figuressin a la base de dades de la Banca Privada d’Andorra (BPA), entitat que hauria gestionat des de Belize aquella xarxa.
Entre les fundacions que integraven aquesta estructura destaquen Kopeland Foundation --on Jordi Pujol Ferrusola va moure 2,4 milions quan se’l començava a investigar-- i Clipperland Foundation --on hauria traspassat diners Pere Pujol. Hi ha tres instrumentals més creades pel despatx panameny Alemán, Cordero, Galindo & Lee i emprades pels Pujol: Doneran Foundation, Kamala Foundation i Doral International Foundation. En tots tres casos consta com a propietari d’aquestes fundacions Global Services Advisory Limited, domiciliada a la mateixa direcció que la seu del bufet a Belize i rere la qual hi ha BPA Serveis.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada