Els
Pujol operen com una trama organitzada almenys des del 2011, segons la Fiscalia
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 23/02/2016
Bolvir (Baixa
Cerdanya).-
Llegim a EL TRIANGLE Jordi Pujol Ferrusola movia diners des
d'Andorra o cap a Andorra utilitzant el pseudònim "Diplomàtic", citant
les conclusions d'un informe de la UDEF que analitza un centenar d'aquests
moviments. Gran part de les operacions entre Andorra i Liechtenstein, el Regne
Unit de Gran Bretanya i els Estats Units nord-americans s'efectuaven amb noms
com "Diplomàtic 41678" o 'Diplomàtic 841768", que segons la UDEF
és l'"acrònim que identifica Jordi Pujol Ferrusola a Andbank,
circumstància típica de les jurisdiccions no cooperants". Així mateix, en
les operacions amb què Andbank i la Banca Privada d'Andorra, les dues entitats
andorranes amb fons dels Pujol, acudien a entitats financeres per transmetre
fons internacionals no se cita Jordi Pujol Ferrusola, sinó que es refereixen a
ell com "ACC. 841768 REF. Diplomatic Account".
Trama
organitzada
D'altra
banda, la Fiscalia considera que la família Pujol i Ferrusola va operar com una
trama organitzada per defraudar a Hisenda i blanquejar capitals com a mínim des
de l'any 2001. Segons el contingut de l'informe del Ministeri Públic,
"cadascun dels denunciats juga un paper específic dins d'una operativa
complexa entramat societari l'objectiu final és el frau organitzat i el
blanqueig d'uns beneficis obtinguts que no tenen correlació amb els guanys que
reben".
El
jutge instructor José de la Mata assenyala, per la seva part, que Jordi Pujol Ferrusola
ha emprat entramats societaris dissenyats per blanquejar capitals a l'estranger
i repatriar-los posteriorment i que ha rebut l'ajuda de diversos testaferros.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada