TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 10/03/2015
Lloret de Mar (La Selva).-
La Banca Privada d'Andorra (BPA) ha estat intervinguda per l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), supervisor bancari del Principat pirinenc, arran d'una denúncia de blanqueig de capitals procedent del Departament del Tresor dels Estats Units d'Amèrica.
El Consell d'Administració de l'entitat, on alguns
dels Pujol Ferrusola van moure diners procedents d'Andbank l'any 2010, ha estat
destituït.
Diners de grups criminals
Diners de grups criminals
Segons les primeres informacions, la denúncia cursada
pel Departament del Tresor dels EUA acusa la BPA d'haver participat activament
en el blanqueig de diners procedents d'activitat d'organitzacions criminals de
Rússia, la Xina i Veneçuela.
Petrov, des de Lloret de Mar
En concret, l'entitat, controlada per la família
Cierco, hauria participat, entre altres, en moviments de diners que la màfia
russa efectuava gràcies a l'empresari rus Andrei Petrov, detingut el 2013 a
Lloret de Mar (la Selva) i, segons la
instrucció del cas Clotilde, presumpte autor d'un suborn a l'exalcalde de
Lloret i diputat autonòmic per CiU Xavier Crespo.
Al Regne d’Espanya, la BPA opera mitjançant la seva
filial Banco Madrid, que també ha estat intervinguda pel Banc d'Espanya.
Els germans Higini i Ramon Cierco són els presidents
de BPA. Ramon, a més, és directiu del FC Barcelona.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada