De la Mata els investiga per un suposat delicte de blanqueig de capitals
TRAMUNTANA
VERMELLA MAIL 27/03/2017
Queralbs (Ripollès).-
Segons l’Agència
Catalana de Notícies el jutge de l’Audiència Nacional del Regne
d’Espanya José de la Mata pren declaració aquest dilluns a partir de les
11 del matí a Oriol i Marta Pujol Ferrusola en el marc de la
investigació sobre la fortuna que la família tenia a Andorra. El jutge
els atribueix un suposat delicte de blanqueig de capitals continuat,
igual que a la seva germana, Mireia Pujol Ferrusola, que declararà el
pròxim dimarts.
Oriol
Pujol --que també està pendent de judici a Barcelona pel cas de les
ITV-- compareix davant d’un jutge per primera vegada per esclarir
l’origen de la fortuna. A la interlocutòria de citació el jutge recorda
que es desconeix per ara l'origen dels fons de la família i no consta
raó que els justifiqui, així com que tots els membres de la família que
han declarat van negar haver tingut comptes bancaris a l'estranger.
El
jutge explica que Oriol Pujol Ferrusola va ser titular d’un compte a
Andorra entre 1992 i 2010 del que era co-titular la seva dona Anna Vidal
Maragall. Segons el jutge, els membres del grup familiar actuaven amb
un "patró similar de comportament", perquè van mantenir els fons a
Andbank fins el 2010, quan els van passar a BPA abans que el 2012 els
"ocultessin" en fundacions panamenyes. Van actuar d’aquesta manera tots
menys Oriol Pujol Ferrusola, que va reintegrar els diners en metàl·lic i
ara "se’n desconeix la seva destinació final".
Pel
que fa Marta Pujol Ferrusola, el jutge explica que disposava de quatre
comptes a Andbank associats cadascuna a un tipus de moneda. Segons De la
Mata, el 2012 va transferir recursos a una fundació de dret panamenya
Doreal o Donean i el 2014 va regularitzar 532.029 euros amb Hisenda
procedents de comptes bancaris andorrans mitjançant una transferència a
un compte del Banco Madrid que havia obert set dies abans.
Pel
que fa a Mireia Pujol Ferrusola, el jutge explica que va tenir un
compte a Andbank des de 1992 a 2010 que el 2012 van anar a parar també a
Doral o Doneran. El 2014 Mireia Pujol va regularitzar 1.072.767 euros
procedents de comtes bancaris andorrans també mitjançant una
transferència a Banco Madrid.
De
la Mata detalla tots els moviments dels seus comptes bancaris i
assenyala que la majoria dels fons ingressats mitjançant transferència
en aquestes comptes bancaris que titularitzen cadascun dels germans
Pujol Ferrusola i la seva mare Marta Ferrusola, prové principalment dels
diferents comptes del fill gran a Andbank, encara que en alguna ocasió
van ser Oleguer, Pere o Josep Pujol.
Un
patró similar de comportament en l'actuació de tot el grup familiar,
que va mantenir els fons a Andbank fins el 2010, data en què els van
passar a BPA. En aquesta entitat els van mantenir fins el 2012, quan els
van ocultar darrere de fundacions panamenyes fins el 2014, amb
l'excepció d'Oriol Pujol Ferrusola, "que ho va reintegrar en efectiu
sense que es conegui el seu destí final".
El
jutge destaca que Jordi Pujol Ferrusola i la seva dona Mercè Gironès
eren titulars de comptes bancàries a Andorra com a mínim des del 1992 i
que en tots aquests anys havien introduït "alt percentatge de fons en
efectiu" del que se’n desconeix l’origen. Recorda que tots dos van negar
en les seves declaracions tenir o haver tingut comptes bancaris a
l’estranger, fet que encara agreuja --segons el magistrat-- la manca de
justificació d’aquests ingressos. Cita com a exemple l’existència d’un
compte obert l’any 2.000, d’un document denominat "contracte d’operativa
confidencial" i un annex del contracte d’obertura del compte on "consta
la signatura de l’imputat Jordi Pujol Ferrusola". També recorda que té a
la seva disposició suports documentals de cinc operacions de retirada
d’efectiu d’un compte de Jordi Pujol Ferrusola i un document de
l’entitat bancària signat per Jordi Pujol Ferrusola datat el mateix dia
de l’obertura del compte on "explica que ell no és propietari dels fons
que s’ingressen, i que el titular real és el Sr Jordi Pujol Soley".
El
jutge destaca també un segon document manuscrit de Jordi Pujol Soley
datat al mes de maig del 2001 "on afirma ser propietari del compte núm.
63810 i declara que en cas de la seva defunció tot el que hi hagi en
aquest compte passa a Marta Ferrrusola Lladós". Segons el magistrat,
també es desconeix l’origen dels fons que es van ingressar en efectiu a
aquest compte.
EL LLEGAT, “UN MER RELAT”
De
la Mata també apunta que no consta que el llegat del que va parlar
Jordi Pujol Soley sigui real. Segons la interlocutòria, el comunicat que
va fer Jordi Pujol i Soley és "un mer relat sense cap contingut
determinant" que de ser real "contindria dades com la quantitat del
llegat el lloc ‘estranger’ on es trobaven aquests fons, acompanyat de
documentació que corrobori aquestes afirmacions".
També
explica que Marta Ferrusola va tenir tres contractes bancaris a Andorra
a Andbank, BPA i Kopeland Foundation Al primer va ingressat 659.098
euros mitjançant transferències bancàries, dels que 217.446 provenien de
comptes del seu fill, Jordi Pujol Ferrusola, mentre que 239.786 euros
provenien del compte de Pere Pujol Ferrrusola i la resta eren "d’origen
desconegut". Posteriorment va reintegrar part d’aquests diners a comptes
de Jordi i Pere Pujol Ferrusola.
Per
tot plegat, el jutge conclou que les conductes dels Pujol són
"susceptibles d’integrar-se al menys en el tipus de blanqueig de
capitals" i per aquest motiu cita a declarar com a investigades Marta,
Mireia i Oriol Pujol Ferrusola "per donar-los l’oportunitat d’aportar la
seva versió sobre els fets i determinar la seva eventual participació
als mateixos".
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada