L'instructor demana a l'Agència Tributària informació sobre un possible blanqueig de més de 9 milions
TRAMUNTANA
VERMELLA MAIL 07/02/2017
Bolvir (Baixa Cerdanya).-
Llegim a EL TRIANGLE
que el magistrat que instrueix el cas Pujol, José de la Mata, ha
demanat a l'Agència Tributària, mitjançant una resolució dictada el
passat 1 de febrer, que aclareixi si Jordi Pujol Ferrusola i la seva ex
esposa, Mercè Gironès, van declarar al fisc espanyol les plusvàlues
obtingudes mitjançant la societat Croatagna. L'objectiu és conèixer
l'origen dels capitals invertits per tots dos i pels seus socis Luis
Badia, Maria Cinta Itarte i José María Huguet.
La
investigació del cas Pujol està empaitant allò que la UDEF va descriure
en un informe conegut el passat mes de juliol com una gran operació de
blanqueig de capitals a Croàcia, xifrada en més de 9 milions d'euros.
Segons la UDEF, amb l'aparent intenció de fer negocis immobiliaris, es
van rentar capitals mitjançant "operacions irracionals econòmicament,
simulacions contractuals i moviments de capitals que no es corresponen
amb la lògica comercial".
Entre
les injeccions de diners que han cridat l'atenció dels investigadors,
detallades ara per les informacions d'El Independiente i de La Razón, hi
ha quatre aportacions de Badia i Itarte per 710.000 euros a la societat
Kvadrat Grandja i, molt particularment, sengles préstecs de 710.000
euros i d'un milió d'euros de part de Carmen Mateu, de qui es diu que no
era sòcia. En aquest cas sobta, com en altres, que la quantitat de
diners que va recuperar fos "substancialment inferior", recull La Razón.
Així
mateix, sobresurten diverses aportacions milionàries procedents de la
societat Angel Business & Financial Corporation Ltd, que tampoc és
sòcia de Kvadrat Grandja, amb relació a la qual la UDEF detecta elements
que permeten vincular-la amb Francesc Robert. Es tracta de l'exdirector
de Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVASA), amic de Jordi Pujol jr. En un
informe revelat per El Mundo, es considerava que Angels Business &
Financial Corporation Ltd era una plataforma de blanqueig relacionada
amb la família Suqué, propietaris catalans de casinos als quals es va
vincular amb el finançament irregular de Convergència, entre altres noms
il·lustres. Tant Kvadrat Grandja com Croatagna són sospitoses de ser
societats instrumentals emprades per rentar capitals i centren la
petició d'anàlisi remesa a l'Agència Tributària. Els investigadors, a
més, relacionen aquestes maniobres amb els moviments financers detectats
en un compte andorrà de Jordi Pujol Ferrusola.
Viatge a la Haia
D'altra
banda, segons publica Vozpópuli, el magistrat José de la Mata preveu
viatjar a la Haia (Països Baixos) el 13 de febrer per interrogar Jacob
Broers i John Willekes MacDonald. Són els amos d'IPTS, un despatx expert
en elusió fiscal, i estan imputats en el cas Pujol per la seva suposada
participació en l'operativa d'ocultació i blanqueig de les comissions
obtingudes en l'operació de compravenda de més d'un miler d'oficines del
Santander, per la qual s'indaga sobre Oleguer Pujol Ferrusola.
Segons
els investigadors, controlaven les societats pantalla Marway BV i ARD
Choille BV, mitjançant les quals, suposadament, es van ocultar les
comissions obtingudes amb l'operació de les oficines del Banc Santander.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada