La
UDEF entra a ITPS i té la instrumental Marway en el punt de mira
TRAMUNTANA
VERMELLA MAIL 17/12/2015
Queralbs (Ripollès).-
Efectius de la UDEF han
escorcollat des de primera hora d'aquest dijous la seu d'ITPS Group, empresa
ubicada a l'Haia, que va crear dues societats instrumentals amb què Oleguer
Pujol Ferrusola, segons la Fiscalia Anticorrupció, va amagar a Hisenda,
suposadament, diners procedents d'una comissió que va obtenir amb l'operació de
compra de més d'un miler d'oficines del Santander.
La
identitat dels propietaris d'una d'elles, Marway, és una incògnita que els
investigadors volen resoldre per treure l'aigua clara sobre la finalitat dels
cobraments detectats, justificats com a assessoraments immobiliaris. Marway i
ARD Choille van rebre, respectivament, transferències de 6,2 i 5 milions
d'euros en el marc d'aquella operació sota la lupa del magistrat de l'Audiència
Nacional espanyol Santiago Pedraz.
Els
investigadors també sospiten que ARD Choille va oferir els seus serveis com a
societat pantalla a altres clients catalans. Se cita en aquest sentit el cas
Pretòria.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada