 |
| Ramon Cierco, president de la BPA i directiu del Barça |
Andorra
no té crèdit.
Moneyval
dóna un cop de puny sobre la taula i exigeix acabar amb les males pràctiques.
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 09/06/2015
Queralbs (Ripollès).-
Ha desaparegut al web del Barcelona Futbol Club tota referència a la Banca
Privada d'Andorra (BPA) en el perfil de Ramon Cierco, entitat copresidida per
aquest directiu del Barça que els Estats Units van afirmar que està involucrada
en operacions de blanqueig de diners d'organitzacions criminals.
En
una versió anterior del perfil de Cierco la referència era molt explícita:
"Avui dia és president de Banca Privada d'Andorra, president de la
Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra i conseller del Banco de
Madrid SAU".
L'actual
perfil de Cierco repassa el seu bagatge formatiu i professional tot ometent la
BPA. El passat mes de març, Cierco va renunciar com a responsable de l'àrea de
futbol formatiu del club blaugrana i com a vicepresident de la Fundació FC
Barcelona, però segueix com a directiu.
Andorra
no té crèdit
Andorra
està en el punt de mira de Moneyval, l'organisme depenent del Consell d'Europa
que vetlla per la transparència en les transferències i dipòsits internacionals
d'actius financers. L'esclat de l'escàndol de la Banca Privada d'Andorra (BPA)
és la prova palpable que el Coprincipat no ha fet prou bé els deures en matèria
de lluita contra el blanqueig de diners (AntiMoney Laundering/ AML) i els
responsables d'aquest organisme, amb seu a Estrasburg, han donat un cop de puny
sobre la taula.
En
la seva reunió del pròxim mes de setembre, Moneyval abordarà específicament el
cas andorrà i, segons totes les evidències, endurirà, de manera severa, les
exigències de control sobre les activitats de les entitats financeres i
asseguradores del país dels Pirineus. Moneyval exerceix la seva funció
inspectora en 47 països de l'àmbit eurasiàtic –incloent-hi Suïssa, Rússia,
Ucraïna, Turquia, l'Azerbaidjan…- i, al seu torn, està enquadrat en el
Financial Action Task Force (FATF- GIFA) i el Grup Egmont, entitats que, a
escala planetària, es dediquen a combatre les organitzacions financeres
criminals.
Les
40 recomanacions
En
el cas d'Andorra, la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAnd) és
l'encarregada d'aplicar les instruccions que dicten Moneyval, el FATF-GIFA i el
Grup Egmont per evitar la circulació de capitals delictius, relacionats amb la
corrupció política, el tràfic de drogues, el contraban, l'evasió fiscal o el
terrorisme. La UIFAnd és presidida pel ex fiscal Carles Fiñana i la formen vuit
experts, entre els quals hi figuren dos comandaments policials del Coprincipat
d’Andorra --Robert Guirao i Jordi Lluís Francès--.
La
nota del FinCEN nord-americà del 10 de març afirmava que la BPA estava
involucrada en operacions de blanqueig de diner --concretament, de Veneçuela, Rússia
Xina--, va ser una sonora bufetada a la
credibilitat internacional d’Andorra i del seu sistema financer, cosa que ha accentuat
les pressions de Moneyval sobre les autoritats del Coprincipat, urgien l’estricta
implementació de les 40 recomanacions que constitueixen la carta d’aquest
organisme i del Grupo Egmont.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada