«Pepe», que havia estat a la duana, gestiona
una societat pantalla entre Andorra i Israel
Hauria amagat una dinerada gràcies a una societat
pantalla a Israel
UDEF investiga a un ex guàrdia civil que amagà la
fortuna dels Pujol
El sogre de Jordi Pujol Ferrusola i l'Hospitalet de
Llobregat, en
el punt de mira.
No va saber justificar una comissió del 3%, prèvia a
un gran cop urbanístic.
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 22/09/2014
Queralbs (Ripollès).-
La UDEF estira d'un fil del cas Pujol que uneix Andorra i Israel. En concret,
se sospita que Jordi Pujol Ferrusola s'amaga rere una opaca societat andorrana
vinculada a una altra israeliana.
L'home clau d'aquesta pantalla, segons informacions
facilitades per un empresari català a la UDEF citades pel diari ‘ABC’ (*) en la
seva edició d’aquest dilluns, seria un antic membre de Guàrdia Civil que havia
treballat a la duana entre la Seu d’Urgell i Andorra. Conegut amb el nom de «Pepe»,
es va dedicar posteriorment a fer negocis des de Marbella i hauria conegut la
família dels Pujol a Andorra.
La mateixa informació exposa que el fons fiduciari
administrat pel testaferro «Pepe» hauria acumulat un enorme capital de Jordi Pujol
Ferrusola. -la quantitat concreta no ha transcendit- almenys durant els darrers
20 anys.
La Justícia espanyola espera rebre informacions d'un
grapat de països on els investigadors ubiquen els moviments irregulars de Jordi
Pujol Ferrusola. En el cas d'Andorra, la informació facilitada podrà servir com
a prova si es demostra que els diners provenen de la corrupció política, però
no per perseguir delictes fiscals.
El sogre de Jordi Pujol Ferrusola i l'Hospitalet de
Llobregat, en
el punt de mira
La compravenda d'uns terrenys a l'Hospitalet de
Llobregat per un preu de 30 milions d'euros és una de les operacions
assenyalades per la UDEF que les declaracions de Jordi Pujol Ferrusola i els
altres imputats no van aclarir prou, publica aquest dilluns el diari ‘El Mundo’.
Aquella operació s'hauria culminat amb l'exigència del 3% per part del sogre de
Jordi Pujol Ferrusola, en Ramón Gironès, una maniobra que centra la mirada de
la Justícia.
De les set factures que la UDEF analitza amb relació a
les operacions amb Copisa, destaca la del cas de l'Hospitalet: crida l'atenció
perquè no consta un número de la finca erroni i pels inconvenients que li van
sorgir a la venedora anys abans d'enllestir-se l'operació (instal·lacions de
plantes de residus al costat, denegació d'iniciatives immobiliàries, etc.).
Els propietaris de la finca haurien rebut la visita de
Ramon Gironès, pare de Mercè Gironès, ex esposa de Jordi Pujol Ferrusola, que
hauria exigit el 3% dels 30.050.606 euros de l'import de la venda, i el
pagament s'hauria efectuat a dos membres de la família Gironès. Laura C. S.,
apoderada de la societat Focío, ha declarat que en una ocasió anterior Antonio
Lodeiro, un representant d'una altra societat que volia adquirir els terrenys,
va dir que els seus problemes s'acabarien si Copisa obtenia finalment les
finques, cita la mateixa informació.
L'abril del 2005, nou mesos després que finalment
fossin venudes, les finques en qüestió van veure multiplicat el seu valor
gràcies a una modificació del pla metropolità. Segons l'informe de la UDEF, les
plusvàlues il·lícites de l'operació s'enfilen fins als 550.762,27 euros bruts.
Com a mínim.
--
(*) ABC 22/09/2014
La UDEF investiga a un ex guardia civil que escondió la
fortuna de los Pujol
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de
la Policía Nacional está trabajando sobre la pista de una sociedad pantalla que
podrían haber utilizado los Pujol para ocultar su enorme fortuna.
De acuerdo con informaciones facilitadas por un
empresario catalán, el clan Pujol Ferrusola se ha parapetado tras una sociedad
opaca creada en Andorra que, a su vez, cuelga de otra sociedad registrada en
Israel.
Los fondos de los que se nutriría esta mercantil los
maneja un ciudadano español que responde al nombre de «Pepe». Su conocimiento
sobre la evasión de capitales proviene de su anterior trabajo, ya que «Pepe» es
un antiguo guardia civil que estuvo destinado en la aduana de la frontera entre
España y Andorra.
Siempre según las informaciones facilitadas a la
Policía por el citado empresario -que ha utilizado a un intermediario para dar
el chivatazo-, «Pepe» dejó el Instituto Armado hace bastantes años y se instaló
en Marbella (Málaga), un lugar donde «asesores fiscales» con pocos escrúpulos
pueden hacer carrera. Marbella, como otras zonas de la costa española, ha sido
tradicionalmente refugio de delincuentes internacionales y foco de estructuras
de lavado de dinero.
«Pepe» conocería a los Pujol de los frecuentes viajes
que la familia del político hacía a Andorra, principalmente el primogénito,
Jordi Pujol Ferrusola. Este, que declaró el pasado lunes en la Audiencia
Nacional imputado por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda
pública, atravesaba frecuentemente el paso fronterizo de la Farga de Moles, en
Seo de Urgell (Lérida), como hacían otros empresarios y políticos que buscaban
poner su botín lejos de la Agencia Tributaria.
Fondo fiduciario
El fondo fiduciario administrado por el
gestor-testaferro «Pepe» vendría de lejos, dado que habría acumulado capital de
la familia Pujol Ferrusola desde hace al menos veinte años.
La información facilitada a los agentes de la UDEF no
incluye importes, pero sí la sospecha de que se trate de cantidades
multimillonarias. Andorra es un punto clave en la investigación de la Policía
Judicial sobre el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, ya que el Principado es
uno de los trece países por los que movió 32,4 millones de euros entre 2004 y 2012.
En este caso, la investigación judicializada, estamos hablando de fondos que
Jordi Pujol Ferrusola tenía a su nombre propio o al de las empresas que
comparte con su ex mujer, Mercè Gironés, que también declaró como imputada ante
el juez Pablo Ruz el pasado lunes. Por contra, la nueva información facilitada
por un testigo a la Policía se refiere al dinero que la familia estaría
ocultando a través de testaferros y cuyo origen sería delictivo.
Comisiones rogatorias
El titular del Juzgado Central de Instrucción número
cinco está a la espera del resultado de la comisión rogatoria cursada a
Andorra, que arrojaría luz a las finanzas opacas de al menos el primogénito del
ex presidente de la Generalitat. También tienen que responder Luxemburgo,
Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas
Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.
Si finalmente Andorra entrega la información, cabe
recordar que las autoridades españolas no la pueden utilizar para la
persecución de delitos fiscales, en virtud del acuerdo de colaboración firmado
entre ambos países.
Los datos bancarios del Principado servirían como
prueba si se demuestra que el capital procede de actividades criminales, como
es la corrupción política (delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de
influencias). En este contexto, Jordi Pujol padre reconoció haber evadido al
fisco una supuesta herencia de su padre, el banquero «arruinado» Florenci
Pujol. Se trataría de cuatro millones de euros que habrían pasado directamente
a su esposa, Marta Ferrusola, y a los hijos del matrimonio.
El pasado julio, la matriarca y cuatro de los siete
hijos de la pareja -Marta, Mireia, Pere y Oleguer- regularizaron esa cantidad,
por la que serán multados con hasta el 150 por ciento de la cantidad defraudada.
Entre los vástagos del clan que regularizaron no está Jordi Pujol Ferrusola,
por lo que se presupone que su parte de la «herencia del abuelo» -de la que la
hermana de su padre no tenía constancia alguna- sigue opaca a Hacienda.
500 millones
Una nota policial fechada el pasado mes de julio
sostiene que por las cuentas controladas por los Pujol Ferrusola en Andorra han
pasado no menos de 500 millones de euros. El documento, no judicializado,
recoge que, «en caso de referirse a fondos indirectos» la cantidad se elevaría
a entre 1.500 y 1.800 millones de euros, de los que se desconocería el nivel
porcentual que tendrían ellos», según publicó el diario «El Confidencial».
Estas informaciones fueron obtenidas en fuentes
bancarias andorranas por un policía que visitó el Principado. La familia Pujol
Ferrusola anunció que se iba a querellar contra los responsables de la entidad
BPA (Banca Privada de Andorra) por violación del secreto bancario. El
copresidente y propietario de la BPA es Ramón Cierco Noguer, directivo del F.C.
Barcelona.
El citado documento hace hincapié en que la
titularidad de los fondos es muy confusa, ya que los hijos de Jordi Pujol y
Marta Ferrusola pueden estar manejando también capital de otras personas.
Además, grandes cantidades también estarían a nombre de fiduciarios
(testaferros que actúan en favor del verdadero propietario del dinero), como
sería el caso del ex guardia civil afincado en Marbella.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada