 |
| Andrei Petrov |
Dilluns serà jutjat un ex empleat de la
Banca Privada d'Andorra per aquests fets
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL
21/10/2018
Lloret de Mar (La Selva marítima, comtat de Girona).-
Segons
un despatx de l’agència
EFE Andrei Petrov, considerat el capitost d'un grup mafiós rus
que va aconseguir introduir-se en cercles polítics molt destacats de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (la Selva marítima, comtat de Girona), ha
acceptat un
any i 7 mesos de presó per blanqueig, fets pels quals dilluns serà
jutjat un ex empleat de la
Banca Privada d'Andorra (PBA).
Aquell
dia, Petrov haurà de comparèixer també a la vista oral per formalitzar
davant la secció tercera
del Penal de l'Audiència Nacional del Regne d’Espanya, que enjudicia
aquesta causa, l'acord de conformitat assolit amb la Fiscalia
Anticorrupció després d'aplicar-li atenuants per dilacions indegudes i
amb el qual evita tornar a la presó.
I és que Petrov, al qual es relaciona amb el grup mafiós Solntsevskaya Bratva, va ser detingut el
2013 en l'anomenada Operació Clotilde i va estar gairebé tres anys en presó preventiva.
En
aquella mateixa operació va ser també arrestat l'exalcalde de Lloret de
Mar i diputat de CiU Xavier
Crespo, encara que, en estar aforat, l'Audiència Nacional es va inhibir
a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el
va condemnar a 9 anys d'inhabilitació i 450.000 euros de multa per
suborn i prevaricació, similar pena a la qual va
recaure a Petrov per suborn.
D'aquesta manera, finalment sol serà formalment jutjat des de dilluns l'exempleat de
Banca Privada d'Andorra Santiago Roselló, "qui era un alt càrrec"
en aquella entitat bancària andorrana "i s'ocupava personalment de la
gestió i control dels comptes bancaris de l'organització investigada,
tant de
les persones físiques com jurídiques".
Segons
l'escrit d'acusació de la Fiscalia, Roselló, al qual li demana també
una multa de 300.000
euros, va arribar a tenir "un fort vincle personal i professional" amb
Petrov, qui "va construir una xarxa de relacions personals" que li va
permetre introduir-se a l'Ajuntament de Lloret de Mar.
El
fiscal destaca també l'"absoluta reserva" que mantenia "sobre els
assumptes que té a Andorra"
i reprodueix una trucada que va rebre Petrov d'un telèfon de Rússia en
la que una dona anomenada Sveta li parla d'un document que van fer en un
notari d'Andorra, a la qual cosa el presumpte capitost del grup mafiós
li respon: "millor no en parlem per telèfon".
A
més, quan es desplaçava a Andorra deia en clau que anava "d'excursió",
segons consta en una trucada
que va mantenir el 23 d'agost del 2012 amb l'arquitecta Pilar Gimeno,
que suposadament l'assessorava en temes financers i immobiliaris, i
després la Guàrdia Civil va comprovar que aquell dia es va traslladar al
Principat d’Andorra per mantenir una reunió amb
Roselló.
Segons Anticorrupció, Gimeno va rebre pagaments de Petrov per un total de 83.200 euros i per fer-los
efectius va donar instruccions a Roselló perquè ho efectués des del compte de la societat
Development Diagnostic Company (DDC), que Petrov utilitzava per a les seves inversions immobiliàries a Lloret de Mar.
A l'abril del 2011, Roselló es va desplaçar a Moscou (Federació Russa) per conèixer als caps de Petrov
i aquí van parlar de demanar un préstec d'un milió d'euros amb relació amb uns locals del centre comercial
Els Braus a través del
Banc de Madrid (integrat en BPA) o directament a
BPA, també van conversar sobre activitats per a la "injecció de diners" i d'invertir en accions preferents en aquella entitat.
Roselló el va posar després en contacte amb directius del
Banc de Madrid i "es va implicar fins a tal punt que va donar per
signada l'operació fins i tot abans de realitzar la taxació" als
immobles que s'havien d'usar d'aval per al préstec.
El
Consell d'Administració del
Banc de Madrid li va concedir finalment la hipoteca en un acord que
es va adoptar "en contra de l'opinió del departament de compliment, que
va indicar la impossibilitat de conèixer l'estructura de propietat" de
DDC.
Segons el parer de la Fiscalia, amb aquesta operació Petrov va aconseguir "aflorar diners procedents
de l'organització criminal", ja que la propietària de
DDC tenia dipositats a BPA uns 50 milions d'euros.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada