Números rodons d'operacions de Josep Pujol
TRAMUNTANA
VERMELLA MAIL 03/04/2017
Queralbs (Ripollès).-
Llegim a EL TRIANGLE que
les investigacions del cas Pujol estarien estirant nous fils sospitosos
relacionats amb Oleguer i Josep Pujol Ferrusola. Pel que fa a Oleguer,
el jutge instructor José de la Mata té en el punt de mira dos milions
d'euros que va moure a Holanda. Es tracta d'una operació sospitosa
perquè, segons publica Crónica Global citant un acte judicial, era una
venda de participacions el valor de cadascuna les quals va passar d'un
euro a 1.345 euros sense aparent justificació econòmica. En concret,
Oleguer Pujol i el seu soci Luis Iglesias (gendre de l'exministre Eduado
Zaplana) van adquirir 1.500 participacions de la companyia New
Positively, creada a València el 2011, mitjançant la societat
neerlandesa BMD Toussaintkade 48 Den Haag BV. Dels diversos moviments
sospitosos va resultar que més de dos milions d'euros van sortir
d'Espanya cap als Països Baixos sense que l'increment del valor de les
participacions es trobi justificat per cap raó econòmica, segons el
parer del jutge De la Mata.
Amb
relació a operacions com aquesta, l'instructor del cas Pujol ha remès
una petició d'informació a les autoritats de Guernsey, Curaçao, el Regne
Unit i Portugal sobre moviments en els comptes d'Oleguer Pujol i les
seves empreses.
ELS NÚMEROS DE JOSEP PUJOL
Pel
que fa a Josep Pujol, als investigadors de la UDEF els ha cridat
l'atenció els números rodons que han detectat analitzat un compte i
quatre subcomptes associats. En concret, publica La Razón citant el
contingut d'un informe de la UDEF, Josep Pujol acumulava, el març del
2010, 289.809 dòlars en un dels subcomptes després d'haver retirat
300.000 dòlars en efectiu. La UDEF sospita, basant-se en l'existència de
xifres rodones, que no són moviments corresponents a operatives
mercantils d'inversió.
Un
altre detall destacat com a significatiu és la gran oscil·lació
quantitativa que presenta el saldo d'alguns subcomptes. En algun cas,
especifica aquesta informació, hi ha indicis d'irregularitats en
transferències rebudes, com ara inexistència de determinats codis
identificatius del país, el destinatari i el codi Swift, que impedeixen
obtenir la traçabilitat de l'import transferit.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada