Al servei de la corrupció

Jordi Cinca 

La societat holandesa Ard Choille BV ha servit per camuflar operacions i pagar comissions en les trames dels casos Pujol, ITV i Pretòria. 

Cinca admet que va pujar lingots d'or a Andorra.

Crèdit Andorrà retira l'excedència al ministre de Finances del Principat, que apareix als papers de Panamà. 

Jordi Cinca traficava amb diamants de sang de Libèria. 

El negoci consistia en comprar or a Àfrica i fondre'l a Andorra per vendre'l posteriorment en els mercats europeus.  

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 01/05/2016 

Queralbs (Ripollès).- 

Llegim a EL TRIANGLE que Ard Choille BV és una societat holandesa, domiciliada en un despatx d’advocats de La Haia, que s’ha utilitzat per camuflar operacions accionarials i per pagar suposades comissions a imputats de les trames del cas Pujol, ITV i Pretòria. No se sap qui hi ha al darrere d’aquesta misteriosa societat, però sí qui se n’ha beneficiat. Ard Choille apareix a les principals salses de la corrupció domèstica. A finals de l’any passat, agents de la policia espanyola i de l’holandesa van escorcollar les oficines del grup ITPS, situades en un despatx d’advocats de La Haia des del qual es van crear un seguit de societats que, com Ard Choille, ha utilitzat Oleguer Pujol Ferrusola i altres homes de negocis catalans per cobrar comissions. 

La companyia ITPS, filial del despatx d’advocats especialitzat en assumptes tributaris Broers & Macdonald, ofereix als seus clients, segons figura en la seva pàgina web, “serveis integrals en la planificació i estructuració tributària internacional amb una absoluta confidencialitat”.  

A través d’una comissió rogatòria ordenada pel jutge de l’Audiència Nacional espanyola Santiago Pedraz, els agents es van emportar de la seu de ITPS documentació de dues societats instrumentals --Marway i Ard Choille-- que ha utilitzat Oleguer Pujol per introduir en el mercat, d’amagat de l’Agència Tributària espanyola, prop de 13 milions d’euros de comissions que suposadament va obtenir de la venda de 1.152 oficines del Banc Santander, una operació que es va tancar per prop de 2.177 milions d’euros.  

Els papers de Panamà, els documents del despatx Mossack Fonseca que s’ha filtrat a diversos mitjans de comunicació, confirmen les indagacions del jutge Pedraz i de la UDEF. Els agents van rastrejar una transferència de 6,2 milions d’euros a Marway i, una altra, de més de 5 milions a Ard Choille. 

Jordi Cinca, ha admès que va transportar lingots d'or des de Barcelona cap al país dels Pirineus 

El ministre de Finances d'Andorra, Jordi Cinca, ha admès que va transportar lingots d'or des de Barcelona cap al país dels Pirineus quan dirigia el grup Orfund, una importació que, segons ha afegit, va ser "puntual" i es va efectuar com marca la llei. També ha dit que "en un projecte que començava i sense recursos sobrers" els que en formen part fan "el que cal" perquè tiri endavant, segons les declaracions recollides pel diari digital Altaveu. El Partit Socialdemòcrata vol que plegui. Segons el titular de Finances, hi ha un "joc polític" sobre la seva condició d'apoderat de Mariette Fundings, la societat instrumental creada pel despatx Mossack Fonseca vinculada a l'activitat d'Orfund amb l'or.  

Sense excedència 

D'altra banda, el banc Crèdit Andorrà, del qual Cinca era director de Banca Comercial, ha decidit retirar-li l'excedència de què gaudia mentre exercia com a ministre. Segons revela Crónica Global, ja l'ha indemnitzat i algunes fonts properes a l'entitat sostenen que l'escàndol dels papers de Panamà ha influït en aquesta decisió.  

Jordi Cinca traficava amb diamants de sang de Libèria  

El ministre de Finances d'Andorra, Jordi Cinca, està a la corda fluixa. Resulta que el ministre estava vinculat amb una xarxa de societats relacionades amb l'exportació d'or i diamants d'Àfrica. Es tracta d'un conglomerat empresarial anomenat Grup Orfund, del qual Cinca tenia una participació accionarial del 10%. Segons aquests documents, el ministre també va estar relacionat amb tres filials del Grup Orfund, compost per Orfound of Liberia Ltd., Blue Stone SL i DiAndorra, durant els anys en què el dictador Charles Taylor, condemnat a 50 anys de presó per crims contra la humanitat, imposava el terror a Libèria.

Jordi Cinca no només estava vinculat al Grup Orfund com a soci, sinó que també en gestionava el dia a dia, inclosa l'operativa de les activitats a Libèria d'ençà que es van constituir les societats l'any 1999 i fins al 2002.

El nom del ministre andorrà de Finances també ha sortit en els Papers de Panamà, relacionat amb una filial que va ser constituïda pel Grup Orfund en aquest paradís fiscal.

El negoci consistia en comprar or a Àfrica i fondre'l a Andorra per vendre'l posteriorment en els mercats europeus.

A més de l’or, el Grup Orfund també traficava amb pedres precioses i diamants a través de la societat DiAndorra (Diamants d'Andorra).

Per poder treballar des de Libèria, els andorrans no només van tractar amb Taylor, sinó també amb un dels seus "senyors de la guerra", Alhaji Sekou Fofana. Amb ell van firmar l'any 1999 un memoràndum d'entesa (MOU) d'una durada de cinc anys per explotar mines a Libèria i obtenir-ne els diamants de sang, anomenats així perquè servien per finançar la cruenta guerra civil d’aquest país.