Diversos testimonis incrementen l’estimació dels fons offshore
de la família de l'expresident.
El jutge del cas Pujol encercla Vilarrubí.
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 10/05/2016
Queralbs (Ripollès).-
Llegim
a EL TRIANGLE que la família Pujol Ferrusola va moure fons mitjançant societats
offshore de Panamà i Belize que testimonis d'homes de negocis propers al clan
de l'expresident de la Generalitat recopilats per la UDEF xifren en 1.280
milions d'euros, ja que amb l'ajuda del despatx Alemán, Cordero, Galindo &
Lee (Alcogal), els Pujol haurien allotjat 680 milions a Panamà i 600 milions
més a Belize emprant les mateixes societats pantalla amb què, suposadament, van
amagar els diners moguts des de la Banca Privada d'Andorra (BPA). Aquest tresor
procedeix del cobrament de comissions il·legals a canvi de concessions i favors
de la Generalitat de Catalunya durant tres dècades.
El paper de la BPA en l'ocultació de fons ja s'hauria
comprovat. L'entitat andorrana consta en documentació del cas com a propietària
al 100% de Global Services Advisory Limited, societat de Belize amb domicili a
la seu que Alemán, Cordero, Galindo & Lee té en aquest país centreamericà.
490 societats offshore constituides pel despatx d’advocats
Mossack Fonseca estan vinculades al Principat d’Andorra, segons s’ha revelat
aquest dimarts. Les actuacions d’aquestes societats s’estén per un bon grapat
de jurisdiccions fiscalment especials, com ara les Illes Verges Britàniques,
les Bahames, Costa Rica, l’Uruguai, les Seychelles, Samoa, Hong Kong o l’estat
de Nevada (EUA). Segons els papers de Panamà, hi ha 22 intermediaris al
Principat d’Andorra que facilitaven la creació de les societats offshore -un
d’ells és la Banca Privada d’Andorra (BPA) i fins a 41 adreces d’empreses o
persones on es trobaven domiciliades --entre les quals destaca Andbank, amb 17
a la seu social d’Escaldes--. Els beneficiaris o accionistes andorrans són 55
sumant residents formals i algun resident passiu, com la catalana Tita Cervera,
baronessa Thyssen.
El jutge del cas Pujol encercla Vilarrubí
Carles VIlarrubí a la comissió Pujol |
El jutge instructor del cas Pujol, José de la Mata, troba
reforçades, després de mesos d'indagacions, les hipòtesis inicials sobre les
comissions pagades pel vicepresident del FC Barcelona Carles Vilarrubí, a canvi
d'una suposada cerca d'instal·lacions on organitzar concursos d'hípica a
Catalunya, a Jordi Pujol Ferrusola. De la Mata ha elevat fins als 582.000 euros
els pagaments de Vilarrubí, que considera irracionals, i veu comprovat el fet
que el vicepresident del Barça va contractar una societat "sense activitat
econòmica real, sense personal propi i sense coneixement d'aquesta activitat
esportiva", que era propietat de Jordi Pujol Ferrusola i de l'esposa
d'aquest, Mercè Gironès, perquè s'encarregués de serveis que mai va efectuar. Per a l'instructor també ha quedat acreditat
que les "relacions mercantils" amb el Júnior es van xifrar molt per
sobre dels 20.000 euros confessats per Vilarrubí, qui, segons la Fiscalia
Anticorrupció, va pagar 330.600 euros a la instrumental Iniciatives, Marketing
i Inversions SA i 251.652 euros més a Project Marketing Cat, ambdues del
primogènit de Jordi Pujol. L'Audiència Nacional espanyola acaba de sol·licitar
a Vilarrubí que lliuri, en un termini de cinc, dies tota la documentació
relacionada amb els pagaments que va fer a Jordi Pujol Ferrusola entre el 2004
i el 2012.
El fons nord-americà JC Flowers s'adjudica l'antiga BPA
JC Flowers, un fons d'inversió nord-americà, qualificat per
alguns analistes de "voltor", s'ha adjudicat Vall Banc, el banc pont
on s'han aplegat els actius sans de Banca Privada d'Andorra(BPA). L'Agència
Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), equivalent andorrà del FROB,
que depèn del govern de Toni Martí, ha adjudicat les restes de BPA al fons
nord-americà per 29 milions d'euros, que pagaran de manera esglaonada en funció
de l'evolució del negoci. JC Flowers està comandada pel seu fundador, el
multimilionari californià James Christopher Flowers, un exdirectiu de Goldman
Sachs, que en els últims anys havia intentat la compra de diverses de les
caixes d'estalvi espanyoles que se'n van anar en orris amb la crisi.
El 2011, JC Flowers va intentar adquirir la CAM, però el
Banc d'Espanya no va autoritzar l'operació. En canvi, el Govern andorrà no ha
tingut cap mania per adjudicar a aquest fons un dels bancs del país.
El Govern andorrà va intervenir BPA el març de l'any passat
arran d'una notificació del FinCEN, l'agència antifrau dels Estats Units, en la
qual s'advertia sobre suposades pràctiques de blanqueig de diners. El febrer
passat, el FinCEN va retirar les acusacions, però BPA ja estava morta i els
seus actius havien volat a Vall Banc. Els accionistes majoritaris de BPA, els
germans Higini i Ramon Cierco, han anunciat que acudiran fins a l'última
instancia judicial. Un nombrós grup de clients de la vella BPA també ha
demandat el Govern del seu país.
Aquest front judicial, de resultats incerts, va fer desistir
a la resta de bancs del país Andbank, Crèdit Andorrà, Mora Banc i Sabadell- de
presentar una oferta sobre Vall Banc.
Els clients de la BPA només poden treure 2.500 euros
setmanals en efectiu
L'escàndol que sacseja la Banca Privada d'Andorra (BPA) i,
de retop, el sistema bancari del Principat, ja té conseqüències clarament
palpables pels clients d'aquesta entitat intervinguda per l'estat i acusada de
facilitar el blanqueig a organitzacions delictives. Per ordre de l'Institut
Nacional Andorrà de Finances (INAF), el regulador bancari, que té el control de
l'entitat, cada dipositant de la BPA pot retirar, com a molt, 2.500 euros en
efectiu cada setmana, una mesura amb la qual es tracta de prevenir la retirada
massiva de diners del banc. A més, les operacions amb bancs corresponsals i les
transferències es troben bloquejades, i les targetes de crèdit, inhabilitades,
informa El Periòdic d'Andorra. Les
oficines i els caixers de la BPA, explica el mateix diari, s'han vist saturats,
una situació que ha generat enuig en les cues de clients que han hagut d'esperar
per ser atesos, en algun cas més de dues hores. S'ha conegut que la seva filial
espanyola, Banco Madrid, serà liquidada i que els seus clients pateixen un ‘corralito’
encara més sever que els impedeix, fins
que un jutge decideixi el contrari, emportar-se els seus dipòsits.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada