 |
| Oleguer Pujol Ferrusola |
Documents que exposen detalls del suposat blanqueig en
l’operació dels edificis de Prisa.
Marta Ferrusola treia d’Andorra un milió de pessetes en
efectiu cada vegada, va explicar Josep Maria Pallerola al jutge.
Andorra lliurarà més dades dels Pujol.
La jutgessa insta Andbank a facilitar documents sobre set
comptes que estan en el punt de mira de l’Audiència Nacional.
La BPA té 923 clients sospitosos de blanqueig.
L’auditoria de PWC revela que sumen el 19% del volum de
negoci de l’entitat bancària andorrana.
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 14/03/2016
Queralbs (Ripollès).-
Llegim
al portal EL TRIANGLE que unes anotacions manuscrites d’Oleguer Pujol Ferrusola
detallen com aquest empresari va enllestir, mitjançant la societat Drago
Capital, l’operació de venda d’edificis de Prisa, els beneficis de la qual van
esquivar Hisenda. Les anotacions on Oleguer Pujol expressa que troba arriscat
el fet d’efectuar l’operació amb la instrumental Marway es fan ressò de
l’opinió del seu assessor fiscal, amb qui va consultar la manera de bastir
l’acord per la venda dels immobles. La UDEF conclou que Oriol Pujol va
descartar emprar Marway per “evitar el pagament d’impostos pels serveis
prestats i relacionats amb Longshore SL”. El risc assenyalat per Oleguer Pujol
i el seu assessor, interpreten els investigadors policials, es refereix a la
possibilitat que Hisenda detectés l’operació, motiu pel qual es va descartar
aquesta via. En una anotació, així mateix, es recull que el fons Cerberus,
vinculat a Drago (i on José María Aznar Botella hi acabaria treballant), es
mostrava amoïnat per aquestes operacions d’Oleguer Pujol. “Cerberus no vol col·laborar
de cap manera en un possible frau fiscal”, diu una de les notes manuscrites.
Marway, com també Ard Choille, fou emprada, això sí, en
l’operació de venda d’oficines del Santander. Es calcula que Oriol Pujol
Ferrusola i el seu soci van cobrar 11,5 milions d’euros de comissió en aquell
ca s, dels quals 1,5 milions no es van moure mitjançat les dues societats. En
aquest cas es va utilitzar un “mitjà alternatiu” que, segons el contingut d’un
informe policial referit pel mateix digital, és desconegut. A més, s’ignora el destinatari
d'aquest pagament.
Segons EL TRIANGLE, Josep Maria Pallerola, el gestor bancari
dels Pujol a Andorra, va oferir en seu judicial un grapat de declaracions sobre
Marta Ferrusola, l’arribada dels diners al Principat andorrà i els moviments de
fons. Pallerola titllà Marta Ferrusola de “persona distant” que acostumava a
extreure un milió de pessetes en efectiu “per a les seves despeses”. Aquest
gestor va confirmar que els diners sota la lupa de l’Audiència Nacional espanyola
van arribar a Andorra sense cap acreditació documental pel que fa al seu origen
i va explicar que havia rebut “instruccions de la propietat del banc” perquè
“els atengués en exclusiva”. Va afegir, a més, que era millor “no preguntar
tant” per evitar que la família de l’expresident català es queixés als seus
superiors a la Banca Reig (avui Andbank). Així mateix, Pallerola va explicar al
jutge José de la Mata que els Pujol donaven i rebien diner negre a Barcelona
per no haver de passar la frontera amb quantitats en efectiu. En aquests
moviments comptaven, segons la seva declaració, la col·laboració del banc,
mitjançant un mètode de compensació: l’entitat posava en contacte dos clients
que volien “baixar” i “pujar” diners; posteriorment, el banc compensava els
seus comptes, va relatar Pallerola. Documentació remesa per Andorra exposa
transferències de fins a dos milions d’euros relacionades amb el mètode
assenyalat per Pallerola.
La jutgessa d’Andorra Maria Àngels Moreno Aguirre ha
acceptat la petició de José de la Mata, instructor del cas Pujol a l’Audiència
Nacional espanyola, que volia aprofundir sobre set comptes que la família dels
Pujol tenia al Principat andorrà. En aquest sentit, ha instat Andbank a lliurar
la documentació dels comptes que centren l’interès de De la Mata, que
corresponen a Marta Ferrusola i a Oriol, Mireia, Marta, Pere, Josep i Oleguer
Pujol Ferrusola. Segons el contingut de l’acte, De la Mata volia rebre un ampli
conjunt d’elements i dades: documents d'obertura, titulars, autoritzats,
beneficiaris, documents de cancel·lació, targetes, noms d'ordenants d'ingressos
superiors a 5.000 euros, informació sobre transferències, correspondència de
clients, memòries internes, informació sobre posicions de valors immobiliaris i
tota la documentació del compte bancari. EL TRIANGLE exposa que la jutgessa
andorrana impulsa la comissió rogatòria remarcant que les autoritats espanyoles
no podran fer servir les dades que es facilitin per la persecució de delictes
que no s’hagi autoritzat expressament pel Principat andorrà. En aquest cas, De
la Mata s’haurà de limitar al blanqueig de capitals procedent de la corrupció i
el tràfic d’influències.
La BPA té 923 clients sospitosos de blanqueig
 |
| La seu a Andorra de la BPA |
L’Agència Estatal de Resolucions Bancàries (AREB) ha
publicat les xifres de l’auditoria efectuada per PwC a la Banca Privada
d’Andorra (BPA): 923 clients d’aquesta entitat són sospitosos d’haver
blanquejat capitals. Aquests clients, sumant crèdits, dipòsits i actius fora de
balanç totalitzaven uns 1.000 milions d’euros a la BPA i representen el 3% dels
29.000 que tenia aquest banc quan fou intervingut per les autoritats andorranes
i el 19% del seu volum de negoci. Un centenar dels clients marcats com a
sospitosos, així mateix, reuneixen tots els factors de màxim risc, perquè
figuren a les llistes de blanqueig, operativa sospitosa o presenten vincles amb
casos de rentat de diners que s'han portat als jutjats. PwC ha estudiat uns
37.000 comptes, 60.000 documents i 15 milions de transaccions corresponents als
darrers set anys. De la BPA, sobre la qual encara es manté una mena de
corralito, va sorgir Vall Banc, el ‘banc bo’, que l’AREB té previst subhastar
pròximament. Vall Banc aplegarà 27.000 clients, un 92,6% dels que tenia la BPA.
A banda dels 923 sospitosos, 1.242 clients més necessiten lliurar documentació
que avali que els seus comptes i operacions són legítims per ser considerats
“aptes” i poder ser traspassats a Vall Banc.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada