Piqué Vidal i la coca. L'advocat defensor de Pujol en el cas Banca Catalana està acusat de muntar l'estructura societària pel blanqueig de diners del narcotràfic del càrtel de Sinaloa.

Piqué Vidal, d'advocat de Pujol a gerent domèstic del càrtel de Sinaloa

Representants del Tresor dels EUA han aterrat al Principat d’Andorra. 

150 milions marxen d'Andorra al Regne d’Espanya per l'efecte BPA.  

El Govern d'Andorra busca una solució urgent per a un tancament ordenat de BPA.

 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 20/03/2015 

Queralbs (Ripollès).- 

L'advocat defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana està acusat de muntar l'estructura societària pel blanqueig de diners del narcotràfic del càrtel de Sinaloa.

El dilluns 23 de març comença a l’Audiència Nacional espanyola el judici del cas Tacos, una trama de blanqueig de diner procedent del narcotráfico, que dirigia, des de Mèxic, el càrtel de Sinaloa, dels sanguinaris germans Beltrán Leyva. Entre els 17 imputats en aquest sumari hi destaca l’advocat Joan Piqué Vidal, que fou el defensor de Jordi Pujol Soley en el cas Banca Catalana, el qual està acusat de muntar l’estructura societària a través de la que s’enviava a Mèxic el diner obtingut amb la venda de cocaïna en el Regne d’Espanya. 

El personatge central d’aquesta trama era una coneguda estrella de la cadena mexicana Televisa, Guillermo Ocaña, dit Ocañita, que també actuava com a representant de grups musicals i que s’havia instal·lat a Barcelona, on vivia en un apartament del Passeig de Gràcia núm. 44. Sota la cobertura de ser el delegat de Televisa a Europa, Memo Ocaña era, en realitat, un peó de Héctor Beltrán Leyva que des de Barcelona s’ocupava de organitzar les transferències i la repatriació del diner obtingut del narcotràfic. 

En el decurs d’una operació dirigida per la DEA nord-americana i amb la participació de la Policia Nacional espanyola, el cos de la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera, el jutge Fernando Andreu, titular del Juzgado núm. 4 de l’Audiència Nacional, va escapçar aquesta organització criminal en una operació desencadenada el 23 de març de 2005, ara farà deu anys.  

En una primera fase van arrestar sis ciutadans mexicans i dos ciutadans colombians involucrats en aquesta xarxa de narcotraficants i es va interceptar una partida de dues tones de cocaïna que acabava d’arribar a la Península de Mèxic, guardat en una nau industrial de Rubí. De las investigacions judicials dirigides pel magistrat Fernando Andreu es va establir que Joan Piqué Vidal era l’hombre de confiança de Memo Ocaña a Barcelona i que li havia organitzat l’estructura jurídica i financera per afer arribar, per mitjà de transferències bancàries, el diner al càrtel dels germans Beltrán Leyva sense aixecar sospites. Per aquest fi Piqué Vidal va utilitzar un gran nombre de societats radicades a Barcelona, controlades per testaferros i  col·laboradors d’aquest conegut advocat, entre els que destacaven Felipe Gutiérrez Moreno i Sebastián Martínez Ferraté, aquest darrer ex capità de la Guàrdia Civil. 

150 milions marxen d'Andorra al Regne d’Espanya per l'efecte BPA 

200 milions d'euros s'han mogut dels cinc bancs andorrans durant la setmana que va esclatar l'escàndol de la Banca Privada d'Andorra (BPA), segons els càlculs del regulador del sector al Principat, l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).

150 d'aquests milions han anat a parar al Regne d’Espanya i la resta s'han desplaçat entre entitats andorranes. Els moviments també s'efectuen des de les filials espanyoles d'entitats andorranes cap a entitats espanyoles, informa ‘El Confidencial’.

Els moviments des d'Andorra, que s'han produït majoritàriament abans de l'establiment del ‘corralito’, són objecte d'un minuciós escrutini per part de l'INAF i també de del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) espanyol. Tots dos obliguen Crèdit Andorrà, Andbank, la BPA, BancSabadell d'Andorra i MoraBanc a informar de sortides de diners que, quan van cap al Regne d’Espanya, han de passar el doble filtre.  

Segons el mateix digital, feia mesos que el Sepblac investigava la filial espanyola de la BPA, Banco Madrid, però no va comunicar les seves conclusions, enllestides el febrer, fins després de la intervenció a la BPA. El Ministeri d'Economia no vol tornar a quedar en evidència amb la seva actuació i vigila perquè grans moviments de diner negre no creuin la frontera.  

El Tresor dels EUA, a Andorra 

D'altra banda, una delegació del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), l'agència del Departament del Tresor nord-americà que va acusar de blanqueig la BPA, han arribat aquest dijous a Andorra i per reunir-se amb el president Toni Martí, amb directius del sector financer i amb els interventors de la BPA.

Es tracta d'una visita excepcional atès el poc temps transcorregut entre la denúncia -no han passat, ni de bon tros, els 60 dies de termini que va establir el FinCen per al·legar- i l'aterratge dels agents antiblanqueig. 

Andorra vol crear una mena de FROB  

El Govern d'Andorra busca una solució urgent per a un tancament ordenat de BPA per por d'una contaminació del sistema financer. El Principat pirinenc vol crear un organisme similar al FROB espanyol per afrontar situacions de crisi.