El conseller delegat de la BPA, Joan Pau Miquel,
detingut per suposat blanqueig de capitals.
La detenció de Miquel està relacionada amb la xarxa de
l'empresari xinès Gao Ping, segons la premsa andorrana.
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 14/03/2015
Queralbs (Ripollès).-
La Policia andorrana ha confirmat que el divendres al vespre es va detenir el
fins dimecres conseller delegat i director general de la Banca Privada
d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel. Se l'acusa d'un presumpte delicte de
blanqueig de capitals i està pendent que passi a disposició judicial en les
pròximes hores. Es tracta de la primera detenció arran de la crisi de la BPA
que va esclatar dimarts amb la nota del Tresor dels Estats Units en què acusava
l'entitat de males pràctiques en matèria de blanqueig de capitals provinents de
la petrolera estatal la República Bolivariana de Veneçuela i del crim
organitzat de la Xina, Rússia i Mèxic.
Segons indica avui el
'Diari d'Andorra', la detenció de Miquel estaria relacionada amb el
blanqueig de diners de la xarxa de l'empresari xinès Gao Ping.
Arran de l'acusació feta pel FinCEN, dimarts el Govern
andorrà, a través de l'INAF, va acordar la intervenció de l'entitat, i dimecres
al vespre es va decidir destituir el consell d'administració i tres directius,
entre ells l'ara detingut Joan Pau Miquel.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada