Gustavo Buesa, investigat pel cas Crespo, surt a la llista Falciani

Carles Páramo, dirigent de Covergència, amb Gustavo Buesa

L'empresari presideix el grup GBI i està investigat perquè l'alcalde de Lloret el va concedir la recollida d'escombraries. 

Gustavo Buesa i Alfons Godall, catalans a la llista Falciani. 

4000 noms vinculats al Regne d’Espanya tenien gairebé 1800 milions d'euros opacs a Suïssa.

 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 09/02/2015

Lloret de Mar (La Selva).-  

Gustavo Buesa és un dels personatges que apareix a la llista Falciani, amb un compte de 2,9 milions de dòlars. Aquest empresari ha estat investigat pel cas Crespo, ja que l'alcalde de Lloret per CiU, Xavier Crespo li va concedir la recollida d'escombraries de la localitat a la seva empresa GBI per un total de 79 milions.  

Un informe de l'agència tributària indica que l'empresa finançava el partit i a canvi obtenia adjudicacions com la planta de triatge de residus. Aquest contracte es va adjudicar abans de les eleccions municipals, quan CiU tenia majoria absoluta. 

Aquest informe sobre el cas Jordi Pujol Ferrussola sembla que també ha servit per confirmar les sospites que en el seu dia van mostrar el PP i el Millor de Lloret respecte possibles irregularitats en l'adjudicació del contracte de recollida de brossa a l'empresa GBI Serveis SA l'any 2011.

En una informació publicada al diari ‘El País’ se citava les conclusions d'aquest informe indicant que el propietari de GBI, Gustavo Buesa Ibáñez, aconseguia contractes de l'Ajuntament de Lloret de Mar a canvi de finançar tres fundacions vinculades a CiU. Concretament, 550.000 euros entre 2007 i 2010. 

El contracte que està en el punt de mira de l'Agència Tributària i també de la Guàrdia Civil és el de la recollida d'escombraries que es va adjudicar just abans de les eleccions municipals de 2011 redactant un plec de condicions "acord amb les conveniències de l'empresa GBI Servesi limitant-se a 40 dies el termini de presentació de licitacions i no es va complir amb el requisit de publicar el plec de condicions en el Diari Oficial de la Unió Europea". 

Les conclusions d'aquest informe de l'Agència Tributària també indiquen que el segon tinent d'alcalde, Ignasi Riera (CiU), rebria ingressos d'asseguradores amb les que contractava el grup GBI i tenia una gran càrrega finançera -450.000 euros- en relació amb els ingressos que declara. També en aquest punt de l'informe esmenta que Jordi Pujol Ferrussola va obtenir una plusvàlua de 16 milions d'euros després de vendre a FCC una empresa en la que participava juntament amb Buesa. 

També és cert que tres anys abans que GBI aconseguís al recollida d'escombraries s'havia adjudicat un contracte municipal per al centre de tractament de residus de Lloret per 29,3 milions d'euros, malgrat l'empresa contra la qual competia tenia més experiència i presentava una oferta més barata. 

Les reaccions a aquest informe d'Hisenda no s'han fet esperar. L'advocat de l'empresari, Carles Monguilod, manifesta que no té constància de l'existència d'aquest document perquè en el cas que instrueix a l'Audiència Nacional sobre la fortuna en paradisos fiscals del clan Pujol no hi figura i ni tan sols es va interrogar el seu client per aquest cas quan va haver d'anar a declarar com a imputat el passat novembre. 

El regidor de Lloret, Ignasi Riera, va desmentir qualsevol irregularitat admetent que ell es dedica al negoci de les asssegurançes des de fa 43 anys i "tot el que pago ho faig amb ingressos declarats". "Tots els pagament que jo he fet de les meves despeses personals ha sigut amb recursos propis guanyats amb la meva feina, ja sigui pel negoci o de regidor", va reblar. 

Els noms d'evasors fiscals facilitats per l'informàtic francoitalià Hervé Falciani a la justícia francesa el 2009 han començat a desfilar aquest cap de setmana gràcies a una investigació del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) i el diari Le Monde, que a Espanya publiquen ‘El Confidencial’ i la Sexta. 

Es tracta d'una revelació que esquitxa milers de persones físiques i jurídiques de més de 200 països que sumaven uns 78.000 milions d'euros l'any 2007. Unes 4.000 d'aquestes persones eren clients del HSBC tenen vincles amb Espanya, els saldos bancaris opacs de les quals totalitzaven 1.769 milions d'euros entre el 2006 i el 2007. En concret, El Confidencial indica que ha tingut accés a una base de dades amb 2.694 noms de clientes del banc relacionats amb Espanya, 2.163 dels quals tenien comptes actius entre el 2006 i el 2007. 

A la 'llista Falciani' figuren, entre molts altres, mandataris com els reis Mohammed VI del Marroc i Abdallah VI de Jordània; banquers com el traspassat Emilio Botín; empresaris com Flavio Briatore o els membres de la família d'industrials alemanys Flick; esportistes de primer nivell, com els pilots de Fórmula 1 Fernando Alonso, Michael Schumacher i Heikki Kovalainen, el motociclista Valentino Rossi, el futbolista uruguaià Diego Forlán i el tenista rus Marat Safin; i altres personatges de fama mundial, com la top model australiana Elle McPherson, els cantants David Bowie i Tina Turner o els actors John Malkovich i Christian Slater.  

També hi apareixen els noms d'Alfons Godall, quan era vicepresident del FC Barcelona, de l'advocat i cònsol de Luxemburg Juan de Dios Dexeus Trias de Bes (germà dels coneguts ginecòlegs), de Gustavo Buesa, president del grup GBI i soci de Jordi Pujol Ferrusola imputat en el cas del primogènit de l'expresident, de l'exmilitant del PSC Didac Fàbregas i del condemnat per tràfic de drogues al Port de Barcelona José Mestre (amic del rei Joan Carles I). 

L'oposició municipal de Lloret 

L'adjudicació del contracte de recollida d'escombraries es va fer just abans de les eleccions municipals de 2011, quan CiU tenia majoria absoluta a l'Ajuntament de Lloret que aleshores presidia l'actual diputat al Parlament de Catalunya, Xavier Crespo. 

ERC i ICV-EUiA van qüestionar la idoneïtat d'elaborar aquest contracte a corre cuita quan es podia prorrogar el servei i deixar que el nou equip de govern que es constituís després de les eleccions s'encarregués d'aquest assumpte, tenint en compte que es tractava d'un contracte de 80 milions d'euros.

L'ombra de la sospita no ha deixat de planar sobre aquest assumpte i tant el Millor com el PP, en una moció presentada el passat setembre, van reclamar que es fiscalitzés GBI per tal que es garantís que estava complint les condicions de l'adjudicació però ERC, ICV-EUiA i CiU van subscriure una moció diferent que segons el líder d'El Millor, Marc Fuertes, pretenia evitar "que es fes un control estricte d'aquesta concessió perquè no volien que una persona aliena i imparcial s'encarregués d'aquesta tasca", entre altres coses perquè "GBI és el principal finançador de les campanyes de CiU a Lloret".  

Algons Godall i Dídac Fàbregas acompanyen Emilio Botín i Fernando Alonso, entre altres   

Segons l’Agència Catalana de Notícies una investigació del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació ha posat al descobert una llarga llista de banquers, artistes, membres de la reialesa i fins i tot persones relacionades amb el terrorisme internacional. La relació de noms s'ha batejat com la llista Falciani, en referència a l'exinformàtic del banc HSBC de Suïssa que va filtrar la informació. Entre tots, sumarien fortunes opaques per valor d'uns 80.000 MEUR al canvi del 2007 a HSBC. Entre els ciutadans espanyols que hi figuraven, hi ha el banquer Emilio Botín, que va morir a finals de l'any passat, amb 82 MEUR els anys 2005 i 2006, i el pilot Fernando Alonso, que aleshores residia a Suïssa, i l'empresari barceloní José Mestre Fernández, condemnat a 12 anys per introduir 186 quilos de cocaïna en un contenidor.  Pel que fa a Emilo Botín, que disposava d'uns 2.000 milions d'euros a Suïssa, va ordir una trama de societats a Panamà i les Illes Verges que, mitjançant testaferros, va amagar el nom del famós banquer. Malgrat aquesta ocultació i la quantitat defraudada, el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va arxivar la querella contra Botín l'any 2012 després d'una regularització de 211 milions. 

Traficants i mestresses de casa

A més, a la infamant llista apareixen traficants de droga i de diamants i 'senyors de la guerra', que amagaven grans quantitats de diners en comptes helvètics.

Sobta, segons la mateixa informació, la inusual quantitat de clients que declaren com a professió la de mestressa de casa. El gran què són les xarxes d'empreses i testaferros que conformen estructures evasores. En aquest sentit, 261 empreses offshore tenien vincles amb els clients espanyols de la 'llista Falcini'.  

Alfons Godall i l'exdiputat Dídac Fàbregas, a la llista 

Alfons Godall tenia un compte a Suïssa no declarat mentre era vicepresident del Futbol Club Barcelona en època de Joan Laporta, segons consta en la llista que Hervé Falciani ha lliurat a les autoritats franceses. Tal com publica 'El Confidencial', Godall estava relacionat amb un compte a nom de Double Joy Limited, una empresa amb seu a les Illes Verges Britàniques, que va arribar a sumar 5,1 milions de dòlars entre els anys 2006 i 2007. Segons aquest mitjà, la llista inclou "desenes" de catalans, entre els quals hi ha el germà dels ginecòlegs Dexeus, l'advocat Juan de Dios Dexeus; l'empresari Gustavo Buesa, que ha estat investigat pel cas Crespo de Lloret de Mar, i l'exdiputat del PSC Dídac Fàbregas (El Pájaro Loco).

La investigació coordinada per 'Le Monde' i el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) ha tret a la llum pública que Alfons Godall tenia comptes a Suïssa. A més del que tenia un saldo màxim de 5,1 milions de dòlars entre els anys 2006 i 2007, era el beneficiari directe de dos comptes més que en aquell moment no tenien saldo. 

Als apunts de HSBC constava que Godall era vicepresident del Barça 

La fitxa bancària de l'exdirectiu del Barça inclou diverses anotacions dels treballadors del HSBC a Ginebra. D'elles es desprèn que Godall mantenia actius els interessos a Suïssa el 2005. A la base de dades del banc suís constava que el client era vicepresident del FC Barcelona. Godall ha reconegut a 'El Confidencial' l'existència d'aquests diners i ha assegurat que va regularitzar els diners amb l'Agència Tributària un cop l'autoritat fiscal va tenir accés a la llista. 

A la llista Falciani també hi figuren altres noms catalans, com el de l'advocat Juan de Dios Dexeus i cònsol general de Luxemburg a Barcelona, amb tres comptes que sumaven més de 924.000 dòlars en el bienni 2006-2007. Es tracta del germà dels prestigiosos ginecòlegs Santiago i Josep Maria Dexeus. 

També El Pájaro Loco, passat a la menjadora del PSC 

Un altre dels catalans que hi apareix és l'empresari Gustavo Buesa, president del grup GBI, que hauria arribat a tenir 2,9 milions de dòlars durant els dos anys analitzats. Buesa ha estat investigat per la justícia després que l'alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, adjudiqués un concurs de la recollida de les escombraries per 79 milions d'euros. 

Dídac Fàbregas, diputat del PSC i antic dirigent de l’Organització d’Esquerra Comunista (OIC) amb el nom El Pájaro Loco, fins a finals dels 80, també és a la llista, amb comptes a Suïssa sense declarar per valor de 4,8 milions de dòlars repartits en dos comptes. Fàbregas va ser un dels inversors que el 1997 va comprar Poliseda, la filial de poliamida de La Seda de Barcelona. 

Podem fitxa Falciani 

Podem ha fitxat l'exinformàtic del HSCB que va filtrar la llista de milers de noms d'evasors fiscals. Hervé Falciani, que va haver d'enfrontar-se a una petició d'extradició per part de Suïssa per revelació de secret bancari, elaborarà un informe sobre com combatre el frau fiscal. Preveu reunir-se aquest mateix dilluns per videoconferència amb Pablo Iglesias per concretar els detalls de l'encàrrec, que podria anar més enllà i ser l'embrió de l'elaboració del programa de mesures de Podem contra el frau. Podem també ha rebaixat a una qüestió "estètica" el suposat frau fiscal del seu número 3, Juan Carlos Monedero, i descarta absolutament fer cap autocrítica o la seva dimissió. 

La contractació de Falciani es produeix el mateix dia en què rotatius de tot Europa fan pública part de la llista de suposats evasors fiscals que haurien utilitzat una filial del HSBC. "Considerem que la informació que té és extremadament valuosos per als interessos del país", ha afirmat el portaveu de Podem, Luis Alegre, després de l'executiva d'aquest dilluns.  

HSBC va ajudar a evadir 12.500 milions de dòlars a 9.187 clients francesos 

Segons l’agència EFE el banc britànic HSBC va ajudar a evadir l'equivalent de 12.500 milions de dòlars a 9.187 clients que haurien d'haver declarat els seus diners al fisc francès, segons els detalls de la "Llista Falciani" publicada avui per ‘Le Monde’. 

En aquesta llista figuren artistes com l'humorista Gad Elmaleh, la cineasta Lisa Azuelos, el cantant Philippe Lavil; esportistes com el futbolista Christophe Dugarry, polítics com el senador centrista Aymeri de Montesquiou; o empresaris com Jacques Dessange, les famílies Mentzelopoulos o Ouaki; i homes de negocis coneguts per les seves activitats tèrboles com Jean-Charles Marchiani.  

L'administració francesa ha recuperat 300 milions d'euros en els quatre anys que porta treballant amb els documents entregats per l'antic empleat de la filial suïssa d'HSBC Hervé Falciani, va precisar ‘Le Monde’. 

El primer ministre francès, Manuel Valls, ha precisat que s'han dut a terme "prop de 2.300 controls" i s'han formalitzat 130 denúncies en relació amb aquests fitxers, en una entrevista a l'emissora de ràdio Europe 1.  "El Govern està determinat a lluitar contra el frau fiscal, contra els paradisos fiscals", i té intenció de fer-ho "també a nivell europeu", ha subratllat Valls.  

Elmaleh, la personalitat més mediàtica entre els francesos, va tenir entre 2006 i 2007 un compte amb gairebé 80.000 euros com a màxim i, segons el vespertí, ha regularitzat la seva situació amb Hisenda, com també l'artista Christian Boltanski. En la mateixa línia, ha fet el mateix Lisa Azuelos, segons la versió del seu responsable de premsa sense donar més precisions. 

El cantant Philippe Lavil ha assenyalat que això va passar fa "molt temps", que ell "mai" havia obert un compte a l'estranger i que per la seva part no hi havia voluntat d'evadir els seus impostos. 

El futbolista Christophe Dugarry, que s'ha reconvertit en consultor esportiu després penjar les botes, va obrir un compte a 2005 associada a una societat pantalla -Faroe Capital- i domiciliada a les Illes Verges, amb més de 2 milions d'euros.  

Un dels advocats de l'empresari del sector de la perruqueria Jacques Dessange, ha reconegut que posar-se en ordre amb el fisc "li ha costat car" al seu client. Hi havia evadit 1,6 milions d'euros a Suïssa, d'acord amb les dades de 2006-2007. 

La família Mentzelopoulos ha obert un procés de regularització pels havers amagats a Suïssa i en diversos paradisos fiscals, en particular a les Illes Caiman. 

‘Le Monde’ havia presentat al gener de 2014 el rerefons de les investigacions que es duien a terme a França a partir de les llistes de Falciani.  

Dies després, una persona a la qual el diari no va voler identificar, es va presentar en la seva redacció per lliurar-los un llapis de memòria USB amb la totalitat dels fitxers establerts pel fisc francès a partir de les dades filtrades per l'antic empleat de HSBC. 

Llavors es va descobrir que darrere els comptes ocults hi havia també traficants d'armes o de drogues, financers d'organitzacions terroristes, a part de polítics, estrelles de l'espectacle o de l'esport, així com industrials. 

Tots ells havien rebut les incitacions de l'entitat financera britànica per ocultar els seus diners gràcies a societats pantalla, generalment domiciliades a Panamà o a les Illes Verges britàniques amb l'objectiu especialment d'escapar a certs impostos europeus.  

França és el cinquè país més afectat per aquest muntatge de frau massiu atribuït a HSBC, per darrere de Suïssa, Regne Unit, Veneçuela i els Estats Units.