També ha demanat informació sobre diversos comptes bancaris de quatre dels fills de Pujol Soley
TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 03/09/2014
Queralbs (Ripollès).-
En un acte, a què ha tingut accés EFE, la titular del jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona acorda, a instàncies de la Fiscalia, ampliar les diligències que va ordenar en un primer moment i demanar al Banc de Madrid tota la "informació i/o documentació" de què disposi sobre els comptes de Ferrusola i dels seus fills Marta, Mireia, Pere i Oleguer.
A instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, la jutge ha ordenat aquest esbrinament, davant la sospita que diversos membres de la família Pujol suposadament van transferir al Banc de Madrid, filial de la Banca Privada d'Andorra, part dels diners que l'expresident català va dir haver mantingut ocults durant 34 anys.
En el seu acte, la jutge sosté que els comptes del Banc de Madrid "poden estar vinculats amb els comptes bancaris que poden existir a Andorra i a Suïssa i que poden permetre obtenir dades fonamentals sobre el patrimoni de Marta Ferrusola i els seus fills i el moviment del mateix".
Concretament, la magistrada demana que el Banc de Madrid li faciliti "el detall de les ordres de pagament i d'abonament, transferències i compensacions emeses o rebudes de xecs o pagarés" en els cinc comptes esmentats, la numeració dels quals precisa en l'acte, així com documentació sobre qualsevol gestió "realitzada per compte i/o ordre del client davant institucions públiques".
També reclama l'"especificació de l'origen i destí dels fons dipositats en els citats comptes o en qualsevol altre instrument financer" del qual siguin titulars Marta Ferrusola i els quatre fills ressenyats.
Una altra informació que requereix la jutge és la identificació completa dels titulars dels comptes, així com de les persones autoritzades i dels poders aportats, i la documentació bancària relativa al contracte d'obertura, els contractes fiduciaris o les instruccions sobre el lliurament de la correspondència.
L'acte ordena també a Banc de Madrid facilitar els suports comptables de les operacions, l'extracte dels moviments, la correspondència creuada entre client i entitat, així com informació sobre la possible existència de dipòsits, fons d'inversió o plans de pensions.
La magistrada reclama també els informes de l'entitat sobre els seus clients, tant del propi Banc de Madrid com de qualsevol altra entitat bancària a la qual aquest hagi sol·licitat informació sobre la família Pujol.
L'objectiu de les indagacions, raona la jutge en el seu acte, és "obtenir informació bancària sobre el veritable patrimoni de Jordi Pujol, la seva dona i els seus fills, la seva extensió, els moviments que s'han pogut produir i si el mateix ha estat objecte de la corresponent declaració tributària".
També a requeriment de la Fiscalia la magistrada ha acordat ampliar la comissió rogatòria que a principis del mes d'agost passat va dirigir a les autoritats del Principat d'Andorra perquè li facilitessin informació sobre els comptes de la família Pujol en les entitats Banca Privada d'Andorra (BPA) i Andbank. oncretament, la jutge demana informació sobre comptes de Jordi Pujol i la seva dona Marta Ferrusola, així com dels seus set fills, a BPA i a Andbank, entitat a la qual a més sol·licita la documentació que tingui sobre els Pujol procedent de Banc Agricole i Banca Reig, dels quals n'és successora després de la seva fusió el 2001.
La defensa de la família Pujol, de la seva banda, va presentar el mes passat als jutjats d'Andorra una querella per vulneració del secret bancari, amb la qual pretén anul·lar les proves que puguin haver estat obtingudes a través d'aquestes entitats financeres i, d'aquesta forma, totes les investigacions judicials que derivin d'aquesta informació.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada